本次《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订尚需提交公司2023年度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准的版本为准。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的议案》，同意公司在授权额度范围内参与竞拍湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称“蟒电公司”）3.06%股权。2023年09月，公司收到了《上海联合产权交易所有限公司组织签约通知》，公司成为蟒电公司3.06%股权项目（项目编号：G32023SH1000220）的受让方，成交价为2900万元，并与湖南怀化恒光电力集团有限公司签订了《上海市产权交易合同》。2023年12月，蟒电公司股东会审议通过了章程修正、改组选举董事等事项。根据修订后的《蟒电公司章程》，公司能对蟒电公司实施控制。

　　由于公司与蟒电公司在合并前后均由湖南湘投控股集团有限公司（于2024年02月更名为湖南省能源投资集团有限公司）控制且该控制非暂时性的，根据《企业会计准则第20号--企业合并》等准则规定，蟒电公司并表按照同一控制下的企业合并处理，其中：合并资产负债表期初数相应调整；2023年合并利润表、合并现金流量表包含蟒电公司全年数据；2022年合并利润表、合并现金流量表包含蟒电公司2022年09-12月数据，2022年01-08月仍按权益法核算。本次追溯调整数据已经审计。

　　董事会认为，公司2023年财务报告已经天健会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告(天健审〔2024〕2-104号)。报告期内，蟒电公司纳入公司合并报表范围，采用同一控制下的企业合并。本次追溯调整2022年度财务报表有关数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　监事会认为，公司2023年财务报告已经天健会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告(天健审〔2024〕2-104号)。报告期内，蟒电公司纳入公司合并报表范围，采用同一控制下的企业合并。本次追溯调整2022年度财务报表有关数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议暨2023年度董事会通知于2024年03月23日以电子邮件等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2024年04月02日在公司会议室以现场表决方式召开。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　《公司2023年度董事会工作报告》详见《公司2023年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为49,466,644.79元，母公司实现净利润62,530,880.61元，计提法定盈余公积后，截至2023年12月31日母公司可供股东分配的利润为486,819,006.22元。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　详见同日披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号:2024-012）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　详见同日披露的《公司2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-013）及《公司2023年年度报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　详见同日披露的《公司2023年度内部控制评价报告》以及监事会的审核意见。

　　7、审议通过《关于〈公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

　　公司第十一届董事会独立董事李培强先生、丁景东先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。此议案获得通过。

　　2024年是完成“十四五”规划的关键一年，公司将认真落实上级党委、公司董事会各项部署，做强做优能源核心业务，稳健经营自然资源业务，培育增量、管好存量、深化改革，加快推进企业高质量跨越式发展。

　　详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。

　　2024年计划实现营业收入43,521.55万元，归属于上市公司股东的净利润7,363.05万元（该计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　详见同日披露的《关于聘请公司2024年度审计机构的公告》（公告编号:2024-015）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

　　详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司定于2024年04月23日召开公司2023年度股东大会，详见同日披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号:2024-017）。

　　本次会议还听取了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的情况、公司董事会审计委员会提交的对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责的情况等汇报，详见同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（编号：2024-018）、《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告》、《公司董事会关于公司2023年度证券投资情况的专项说明》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第十二次会议暨2023年度董事会审议，公司定于2024年04月23日（周二）召开公司2023年度股东大会，具体内容如下。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第十二次会议暨2023年度董事会决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年04月23日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年04月23日9:15一15:00期间的任意时间。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　于2024年04月16日（周二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　8、会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

　　上述提案1、3、4、5、6、7、8均为公司第十一届董事会第十二次会议暨2023年度董事会审议通过的议案，详见2024年04月03日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的第十一届董事会第十二次会议暨2023年度董事会决议公告及相关公告；提案2为公司第十届监事会第五次会议暨2023年度监事会审议通过的议案，详见2024年04月03日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的第十届监事会第五次会议暨2023年度监事会决议公告及相关公告。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　1、议案8为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函（信封上须注明“2023年度股东大会”字样）方式办理登记手续；

　　（2）出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件；如委托出席的，需持授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件等办理登记手续；

　　（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人有效身份证件、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持代理人本人有效身份证件、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续。

　　（4）授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　3、登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年04月23日上午9:15，结束时间为2024年04月23日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 先生□/女士□代表本单位□/个人□出席湖南发展集团股份有限公司2023年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位□/个人□对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权□/无权□按照自己的意思表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届监事会第五次会议暨2023年度监事会会议通知于2024年03月23日以电子邮件等方式发出。

　　2、本次监事会会议于2024年04月02日在公司会议室以现场表决方式召开。

　　4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

　　监事会审阅了《公司2023年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2023年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对《公司2023年度内部控制评价报告》不存在异议。

　　本次会议还听取了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的情况，详见同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（编号：2024-018）。jinnian金年会官网